Política AML y KYC

AML & KYC Policias y procedimientos​

La batalla contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) es un proceso continuo y continuo. Dado que los delincuentes requieren servicios financieros para blanquear las ganancias y financiar sus actividades delictivas, los proveedores de servicios de pago deben poder identificar y comprender los riesgos potenciales de que sus servicios se utilicen para el blanqueo de capitales y / o el financiamiento del terrorismo, e implementar los procesos administrativos adecuados. para prevenir, o al menos minimizar, tales riesgos.

Las prácticas adecuadas de Conozca a su cliente (KYC) son fundamentales. Un conocimiento sólido del cliente proporciona una base para comprender las actividades generales en las que normalmente se espera que participe un cliente. Esto le da al proveedor de servicios de pago la oportunidad de detectar actividades inusuales y sospechosas, investigarlas adecuadamente y alertar a las autoridades pertinentes cuando sea necesario.

A la luz de nuestro entorno cambiante, es de gran importancia que los proveedores de servicios de pago y otras instituciones financieras evalúen continuamente la solidez y relevancia de sus políticas, procedimientos y programas de capacitación de empleados existentes y, si es necesario, los actualicen para abordar estos cambios.

El blanqueo de capitales y el terrorismo no solo dañan al público en general, sino que también pueden dañar la estabilidad y la reputación del sector financiero. Obviamente, lo mejor para la sociedad es que se tomen todas las medidas razonables para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Filosofía contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Es de gran importancia que los proveedores de servicios de pago actúen para combatir los riesgos de lavado de dinero y ayudar a los gobiernos en la identificación de posibles actividades de financiamiento del terrorismo.

Políticas y procedimientos de allstarztv:

Allstarztv ha adoptado una Política contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que requiere desarrollar e implementar programas efectivos de ALD y CFT de conformidad con las leyes aplicables;

Nuestro Departamento de Cumplimiento y Gestión de Riesgos es responsable de desarrollar y aplicar políticas, prácticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.

Allstarztv ha establecido procedimientos y rutinas con respecto a Conozca a su cliente y la debida diligencia del cliente que, por ejemplo, comprenden la identificación del cliente y la verificación de la identidad del cliente sobre la base de documentos, datos o información obtenida de una fuente confiable e independiente (como registros) y, en su caso, el beneficiario final.

Allstarztv ha establecido la implementación de controles, regulaciones y procedimientos de cumplimiento apropiados;

Allstarztv presta especial atención;

para comprender la estructura de propiedad y control de nuestros Clientes.

para obtener información sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial.

para monitorear las relaciones comerciales, incluido el escrutinio de las transacciones para garantizar la coherencia de las transacciones con la información obtenida sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial;

Si las razones de un cliente para una transacción / actividad no son claras o comprensibles, Allstarztv tomará las medidas apropiadas y requeridas para prevenir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Confiamos en las personas más cercanas a nuestros clientes (gerentes de sucursales locales, gerentes de relaciones y personal de servicio al cliente) para comprender completamente con quién estamos haciendo negocios y asegurarnos de que el negocio que realizamos en nombre de nuestros clientes sea legítimo;

Hemos desarrollado y continuamos actualizando políticas y procedimientos que cumplen o superan los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y capacitamos continuamente a los empleados en consecuencia;

Hemos establecido procesos para ayudar a los gobiernos a identificar información relevante con respecto a presuntos terroristas y entidades o personas de lavado de dinero identificadas por agencias gubernamentales.

Además, cooperamos plenamente con las agencias de aplicación de la ley y reguladoras.

Allstarztv ha desarrollado procedimientos y políticas que ayudan en el monitoreo de transacciones con el propósito de identificar posibles actividades sospechosas;

Allstarztv reconoce que prevenir el blanqueo de capitales e identificar posibles actividades de financiación del terrorismo es un proceso continuo que implica una diligencia constante y la capacidad de seguir el ritmo de los esquemas cada vez más sofisticados empleados por los delincuentes;

Allstarztv ha establecido programas de capacitación para empleados para educar y ayudar a los empleados sobre las formas de prevenir transacciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;

Allstarztv no permite cuentas anónimas.

Además:

Allstarztv actualiza continuamente sus políticas y procedimientos, sistemas y tecnología, y capacita a su personal designado para garantizar que estén bien equipados para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros y ayudar a los gobiernos en la guerra contra el terrorismo. Todo esto se hace de acuerdo con la legislación nacional y las normas y regulaciones internacionales reconocidas. Allstarztv sigue plenamente comprometido a alertar y prevenir constantemente

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