AML&KYC Politik

AML & KYC Policyer och Procedurer

Kampen mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) är en pågående och kontinuerlig process. Eftersom brottslingar behöver finansiella tjänster för att tvätta intäkterna från och finansiera sin brottsliga verksamhet, måste betaltjänstleverantörer kunna identifiera och förstå de potentiella riskerna med att deras tjänster används för penningtvätt och / eller finansiering av terrorism, och genomföra lämpliga administrativa processer för att förhindra eller åtminstone minimera sådana risker.

Korrekt kunskap-din-kund (KYC) är central. En stark kunskap om kunden ger en grund för att förstå de allmänna aktiviteter som en kund vanligtvis förväntas engagera sig i. Detta ger betaltjänsteleverantören möjlighet att upptäcka ovanliga och misstänkta aktiviteter, undersöka dessa på lämpligt sätt och varna relevanta myndigheter vid behov.

Mot bakgrund av vår föränderliga miljö är det mycket viktigt att betaltjänstleverantörer och andra finansinstitut kontinuerligt utvärderar styrkan och relevansen av deras befintliga policyer, rutiner och utbildningsprogram för anställda och vid behov uppdaterar dem för att ta itu med dessa förändringar.

Penningtvätt och terrorism skadar inte bara allmänheten som helhet utan kan också skada finanssektorns stabilitet och anseende. Det är uppenbarligen i samhällets bästa att alla rimliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism vidtas.

Anti-penningtvätt och finansiering av terrorismfinansiering

Det är mycket viktigt att betaltjänstleverantörer agerar för att bekämpa riskerna med penningtvätt och hjälper regeringar att identifiera potentiella terroristfinansieringsaktiviteter.

allstarztvs policyer och procedurer:

Allstarztv har antagit en politik för penningtvätt och terrorismfinansiering som kräver att utveckla och genomföra effektiva AML- och CFT-program i enlighet med gällande lagar.

Vår avdelning för efterlevnad och riskhantering ansvarar för att utveckla och tillämpa policyer, metoder och förfaranden för att förhindra penningtvätt och finansiering av terroristaktiviteter.

Allstarztv har fastställt rutiner och rutiner avseende Know-Your-Customer och Customer due diligence som till exempel består i att identifiera kunden och verifiera kundens identitet på grundval av dokument, data eller information erhållen från en pålitlig och oberoende källa (såsom offentliga register) och, i tillämpliga fall, den faktiska faktiska ägaren.

Allstarztv har etablerat implementering av lämpliga kontroller, regler och efterlevnadsprocedurer;

Allstarztv ägnar särskild uppmärksamhet;

för att förstå ägar- och kontrollstrukturen för våra kunder.

för att få information om affärsförbindelsens syfte och avsikt.

att övervaka affärsförhållanden, inklusive granskning av transaktioner för att säkerställa överensstämmelse mellan transaktioner och erhållen information om affärsförbindelsens syfte och avsikt;

Om en kunds skäl för en transaktion / aktivitet inte är tydliga eller förståeliga Allstarztv lämpliga och nödvändiga åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi litar på de närmaste våra kunder – lokala filialchefer, relationschefer och kundtjänstpersonal – för att förstå fullt ut vem vi gör affärer och för att säkerställa att den verksamhet vi bedriver för våra kunders räkning är legitim;

Vi har utvecklat och fortsätter att uppdatera policyer och förfaranden som uppfyller eller överträffar gällande rättsliga och reglerande krav och fortlöpande utbildar anställda därefter;

Vi har etablerat processer för att hjälpa regeringar att identifiera relevant information om misstänkta terrorist- och penningtvättenheter eller individer som identifierats av myndigheter.

Dessutom samarbetar vi fullt ut med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Allstarztv har utvecklat procedurer och policyer som hjälper till att övervaka transaktioner i syfte att identifiera möjlig misstänkt aktivitet;

Allstarztv erkänner att förhindrande av penningtvätt och identifiering av möjliga terroristfinansieringsaktiviteter är en pågående process som involverar ständig omsorg och förmågan att hålla jämna steg med de allt mer sofistikerade system som används av brottslingar.

Allstarztv har inrättat utbildningsprogram för anställda för att utbilda och hjälpa anställda att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Allstarztv tillåter inte anonyma konton.

Vidare:

Allstarztv uppdaterar kontinuerligt sina policyer och förfaranden, system och teknik och utbildar sin utsedda personal för att försäkra sig om att de är väl rustade för att bekämpa penningtvätt och andra ekonomiska brott och hjälpa regeringar i kriget mot terrorism. Allt detta görs i enlighet med nationell lagstiftning och internationellt erkända standarder och förordningar. Allstarztv förblir helt engagerad i att ständigt varna och förhindra användning av dess produkter och tjänster av de som skulle missbruka dem.

Select your currency
EUREuro
error: Content is protected !!
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0